Des professsionnels en Compliance, Investigations
Des professionnels, experts de la Conformité, conjuguant une double compétence :
- expérience opérationnelle en conformité, traitant des alertes et les investigations associées ;
- expertise en cabinet de conseil, spécialisé dans le déploiement de dispositifs de conformité aux réglementations Sapin 2, FCPA, UKBA.
Certified Fraud
Examiners (CFE)
Les collaborateurs de Ethicaline sont certifiés « Certified Fraud Examiners », organisation internationale définissant les standards de la lutte contre la Fraude et la Corruption.
Les collaborateurs ont à leur actif plus d’une centaine de missions d’investigation pour des faits de fraude et corruption à l’international.
De l’expérience acquise en industries
Les associés fondateurs capitalisent une riche expérience et travaillent depuis plus de dix ans dans des fonctions de Risques, Conformité ou encore Investigations, ayant traités des centaines de remontées, signalements et allégations en interaction avec les lanceurs d’alerte.
Ils ont notamment mis en oeuvre des dispositifs de conformité pour la prévention et la détection de conflits d’intérêt, fraude, collusion et corruption d’agents, au sein de grands groupes français et internationaux.