. Compliance
. pré-post M&A
. Réputationnel
. Bénéficiaires Ultimes
. Sanctions – LCB/FT
Due Diligence &
Business Intelligence
Complexité des interactions business,
KYC, Respect des réglementations, M&A – pré/post acquisition
La prise en compte de l’exposition aux risques émanant des interaction avec les parties prenantes externes est aujourd’hui cruciale et critique, tant l’environnement business est devenu complexe, à l’aune de la mondialisation, de l’enchevêtrement des activités confiées à des tiers, de la multiplication des partenaires, des transactions et parfois de l’interconnexion des systèmes de gestion.
Par ailleurs, une croissance des réglementations à respecter : RSE, sanctions, LCB/FT, loi anticorruption SAPIN 2, devoir de vigilance, Sécurité, RGPD,… requiert une vigilance accrue et une connaissance préalable et approfondie des parties prenantes.
Dans ce contexte d’enjeux multiples, il est primordial de connaître les parties prenantes, avec lesquelles les organisations entrent en relation d’affaires.
Appréciation des risques business et
de non-conformité auxquels
l’on s’expose dans les relations d’affaires
Open Source Intelligence
&
Niveaux graduels de due diligence
Due Diligence Standard
Etablissement d’une démarche globale visant à identifier les parties prenantes et mapping & ranking des tiers, préalable à la détermination du niveau de diligence adéquat.
- KYC – KYS
- Screening – Bases de données publiques
- Recherche Open-Source – OSINT
Due Diligence avancée
Collecte d’information avancées, analyse des données recueillies (corruption, fraude, conflit d’intérêts, LCB-FT, événements impactant gouvernance, éthique,…), dans le cadre d’opérations M&A ;
Investigations avancées, avec collecte d’informations de sources locales (sur site), sources humaines.
- Bénéficiaires Ultimes
- Événements adverses Media
- Réseaux sociaux
Partenaires
Due Diligence & Business Intelligence
Due Diligence Providers
Ethicaline travaille en collaboration et en partenariat avec plusieurs acteurs en France et à l’étranger, spécialisés en Business Intelligence, dans la collecte et l’analyse d’informations économiques, stratégiques, concurrentielles et réputationnelles.
- Veille informationnelle
- Intelligence stratégique
- Intelligence décisionnelle
Réseau et couverture internationale
S’appuyant sur son propre réseau à l’international et ceux des partenaires, Ethicaline est en capacité de couvrir la plupart des pays sur tous les continents, pour vous fournir de l’intelligence décisionnelle qualifiée et reposant sur des analystes sur le terrain.
- Collecte d’information terrain
- Humain Intelligence – HUMINT