Experts en
Compliance
& Investigations

Parce que déployer une ligne de lanceur d’alerte, telle que requis par le régulateur, nécessite de mobiliser des ressources ayant l’expertise et des savoir-faire réglementaire, métier et technique ;

Ethicaline vous propose de déléguer la gestion de votre ligne de signalement à des professionnels de la Compliance, capitalisant une expérience opérationnelle en la matière ; de la gestion des lanceurs d’alerte aux investigations avancées des allégations signalées.
Caractéristiques de notre service de gestion:

Pour faciliter la diffusion des bonnes pratiques en matière de Gouvernance, Risk & Compliance et susciter l’adhésion des collaborateurs, Ethicaline vous propose une approche intégrée sous forme de “Portail” ; point central pour retrouver toutes les ressources de l’entreprise en la matière.

Simple et ergonomique et App Mobile, GRC Portal est également une plateforme interactive pour les fonctions centrales pour manager, échanger et communiquer autours des enjeux GRC, dans la conduite des affaires au quotidien.
Découvrir les caractéristiques de notre GRC Portal:

Que ce soit dans la mise en conformité des obligations réglementaires (Sapin 2, sanctions économiques OFAC, FCPA, UKBA,…) ou initiative pour améliorer la bonne gouvernance d’entreprise, le déploiement de programme de compliance requiert nécessairement expertise, communication, approche didactique, expérience de mise en oeuvre, pour aborder sereinement ces projets d’envergure.
Voir nos domaines de compétences :

Ethicaline travaille en collaboration et en partenariat avec plusieurs acteurs en France et à l’étranger, spécialisés en Business Intelligence, dans la collecte et l’analyse d’informations économiques, stratégiques, concurrentielles et réputationnelles.

S’appuyant sur son propre réseau à l’international et ceux des partenaires, Ethicaline est en capacité de couvrir la plupart des pays sur tous les continents, pour vous fournir de l’intelligence décisionnelle qualifiée et reposant sur des analystes sur le terrain.
Découvrir les Due Diligence types:

Parce que mener des investigations requiert des compétences multidisciplinaires (eDiscovery, Forensic accounting, asset tracing,…), Ethicaline vous met à disposition des professionnels en Compliance & Investigations et aguerris pour traiter avec diligence, efficacité et discrétion, vos dossiers, diligences et recherches en intelligence stratégique.

Ethicaline est en mesure de vous assister dans les travaux de vérification et d’investigation avancées qui s’imposent, pour étayer les allégations, documenter les faits, collecter les preuves,… afin de prendre des mesures correctrices nécessaires ; qu’elles soient judiciaires ou organisationnelles (revue de processes, environnement de contrôle, mesures en Ressources Humaines,…).
Caractéristiques et champs d’intervention:

Ethicaline, en partenariat avec EXPERT.AI, un des leaders mondiaux dans le Cognitive Computing et Intelligence Artificielle appliquée à l’information structurée et non-structurée, a développé une Application de Veille Informationnelle et détection de signaux faibles portant sur des faits de corruption et de fraude.
Découvrir les caractéristiques de notre Application AI: