Advisory Compliance Risques réputationnels

Conseil &
Accompagnement

Obligation réglementaire ou
initiative de bonne gouvernance

Que ce soit dans la mise en conformité des obligations réglementaires (Sapin 2, sanctions économiques OFAC, FCPA, UKBA,…) ou initiative pour améliorer la bonne gouvernance d’entreprise, le déploiement de programme de compliance requiert nécessairement expertise, communication, approche didactique, expérience de mise en oeuvre, pour aborder sereinnement ces projets d’envergure.

Ethicaline, avec ses associés expérimentés, vous met à disposition expertise technique et « soft-skills » pour mener à bien vos projets de mise en conformité et susciter l’adhésion des opérationnels et instances dirigeantes aux nouvelles règles de conformité.

Approche GRC – Gouvernance, Risk & Compliance
    ou
Programme de prévention & lutte anti-corruption

Cartographie et gestion des risques

Etape cruciale d’identification des activités, zones géographiques, sujets prioritairement exposés à des faits de corruption ;
préalable à toute conception de mesures et programme de prévention et de détection.

Bibliothèque de risques de corruption
Expérience des schémas à l’International

Due diligence réputationnelle tiers

Les parties prenantes : acteurs essentiels dans la chaine de valeur de l’entreprise, mais également sensibles à l’exposition aux faits de corruption. Appréhender le risque dans la relation d’affaires avec les parties prenantes, pas des diligences et vérifications adéquates.
Catégorisation
Niveaux de diligence graduels

Contrôles comptables

Mesures opérationnelles au plus près des activités, visant à détecter les potentielles transactions supportant des faits de corruption.
 
 
 
 
 
Contrôles intégrés aux processus métiers
Développement de programme de contrôle 1er niveau / 2e niveau

Environnement de contrôle

Alignement de l’environnement de contrôle ; activités de contrôle interne embarquées au sein des processus opérationnels et supports.
Intégration des aspects Compliance dans la définition des activités de Contrôle 1er niveau (opérationnel), 2e niveau (fonctions supports) et 3e niveau (Audit Interne).
 
Approche intégrée GRC
Risk Management – Contrôle Interne

Pour accompagner votre programme de Conformité,
Ethicaline a développé une Application Compliance –
GRC Portal repositoire centralisé pour gérer, déployer,
animer vos projets Gouvernance, Risk & Compliance

Découvrir GRC Portal – application

Dispositifs anti-fraude
Détection de signaux faibles

Programme d’audit / d’investigation anti-fraude

Accompagnement des Directions Audit Interne, Contrôle Interne, pour sensibiliser et former à la détection de fraude, lors des revues d’audit de processes, filiales, etc…
 
 
Formation
Programmes de détection

Détection de signaux faibles – Intelligence Artificielle

Approche « Big Data » et croisement des données opérationnelles, business, comptables, légales,… entrant dans une démarche de détection de signaux faibles et de schémas de fraude et corruption.
Une démarche métier mais également applicative, avec des applications de veille informationnelle.
Intelligence Artificielle
Data Analytics

Ethicaline, en partenariat avec des éditeurs en Intelligence Artificielle et Data Scientists s’appuyant sur des technologies « Machine Learning & Big Data », a développé un outil de Veille Informationnelle dédié à la détection de signaux faibles, en matière de fraude & corruption

Découvrir notre solution AI – Détection & Veille Informationnelle

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