Advisory Compliance Risques réputationnels
Conseil &
Accompagnement
Obligation réglementaire ou
initiative de bonne gouvernance
Que ce soit dans la mise en conformité des obligations réglementaires (Sapin 2, sanctions économiques OFAC, FCPA, UKBA,…) ou initiative pour améliorer la bonne gouvernance d’entreprise, le déploiement de programme de compliance requiert nécessairement expertise, communication, approche didactique, expérience de mise en oeuvre, pour aborder sereinnement ces projets d’envergure.
Ethicaline, avec ses associés expérimentés, vous met à disposition expertise technique et « soft-skills » pour mener à bien vos projets de mise en conformité et susciter l’adhésion des opérationnels et instances dirigeantes aux nouvelles règles de conformité.
Approche GRC – Gouvernance, Risk & Compliance
ou
Programme de prévention & lutte anti-corruption
Cartographie et gestion des risques
préalable à toute conception de mesures et programme de prévention et de détection.
Due diligence réputationnelle tiers
Contrôles comptables
Environnement de contrôle
Intégration des aspects Compliance dans la définition des activités de Contrôle 1er niveau (opérationnel), 2e niveau (fonctions supports) et 3e niveau (Audit Interne).
Pour accompagner votre programme de Conformité,
Découvrir GRC Portal – application
Ethicaline a développé une Application Compliance –
GRC Portal repositoire centralisé pour gérer, déployer,
animer vos projets Gouvernance, Risk & Compliance
Dispositifs anti-fraude
Détection de signaux faibles
Programme d’audit / d’investigation anti-fraude
Détection de signaux faibles – Intelligence Artificielle
Une démarche métier mais également applicative, avec des applications de veille informationnelle.
Ethicaline, en partenariat avec des éditeurs en Intelligence Artificielle et Data Scientists s’appuyant sur des technologies « Machine Learning & Big Data », a développé un outil de Veille Informationnelle dédié à la détection de signaux faibles, en matière de fraude & corruption
Découvrir notre solution AI – Détection & Veille Informationnelle