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. Expertise . Savoir-faire . Gestion de Projet . Expérience opérationnelle . Programme de Compliance

Conseil &
Accompagnement

Que ce soit dans la mise en conformité des obligations réglementaires (Sapin 2, sanctions économiques OFAC, FCPA, UKBA,…) ou initiative pour améliorer la bonne gouvernance d’entreprise, le déploiement de programme de compliance requiert nécessairement expertise, communication, approche didactique, expérience de mise en oeuvre, pour aborder sereinement ces projets d’envergure.

Ethicaline, avec ses associés expérimentés, vous met à disposition expertise technique et « soft-skills » pour mener à bien vos projets de mise en conformité et susciter l’adhésion des opérationnels et instances dirigeantes aux nouvelles règles de conformité.

Etape cruciale d’identification des activités, zones géographiques, sujets prioritairement exposés à des faits de corruption ;
préalable à toute conception de mesures et programme de prévention et de détection.

  • Bibliothèque de Risques de ESG, corruption, AML
  • Expérience des schémas et pratiques à l’International

Les parties prenantes : acteurs essentiels dans la chaine de valeur de l’entreprise, mais également sensibles à l’exposition aux faits de corruption. Appréhender le risque dans la relation d’affaires avec les parties prenantes, pas des diligences et vérifications adéquates.

  • Catégorisation
  • Risk-Based Triage
  • Niveaux de diligence graduels

Mesures opérationnelles au plus près des activités, visant à détecter les potentielles transactions supportant des faits de corruption.

  • Contrôles intégrés aux processus métiers
  • Développement de programmes de contrôle 1er Niveau / 2nd Niveau

Alignement de l’environnement de contrôle ; activités de contrôle interne embarquées au sein des processus opérationnels et supports.
Intégration des aspects Compliance dans la définition des activités de Contrôle 1er niveau (opérationnel), 2e niveau (fonctions supports) et 3e niveau (Audit Interne).

  • Approche globale GRC
  • Risk Management / Contrôle Interne / Audit Interne
Découvrir GRC Portal – application

Accompagnement des Directions Audit Interne, Contrôle Interne, pour sensibiliser et former à la détection de fraude, lors des revues d’audit de processes, filiales, etc…

  • Formation
  • Programmes de détection

Approche « Big Data » et croisement des données opérationnelles, business, comptables, légales,… entrant dans une démarche de détection de signaux faibles et de schémas de fraude et corruption.
Une démarche métier mais également applicative, avec des applications de veille informationnelle.

  • Data Analytics
  • Big Data