Due Diligence M&A – Background & Réputation Compliance
Due Diligence &
Business Intelligence
Complexité des interactions business,
KYC, Respect des réglementations, M&A – pré/post acquisition
La prise en compte de l’exposition aux risques émanant des interaction avec les parties prenantes externes est aujourd’hui cruciale et critique, tant l’environnement business est devenu complexe, à l’aune de la mondialisation, de l’enchevêtrement des activités confiées à des tiers, de la multiplication des partenaires, des transactions et parfois de l’interconnexion des systèmes de gestion.
Par ailleurs, une croissance des réglementations à respecter : RSE, sanctions, LCB/FT, loi anticorruption SAPIN 2, devoir de vigilance, Sécurité, RGPD,… requiert une vigilance accrue et une connaissance préalable et approfondie des parties prenantes.
Dans ce contexte d’enjeux multiples, il est primordial de connaître les parties prenantes, avec lesquelles les organisations entrent en relation d’affaires.
Appréciation des risques business et
de non-conformité auxquels
l’on s’expose dans les relations d’affaires
Open Source Intelligence
&
Niveaux graduels de due diligence
Due Diligence standard
Due Diligence avancée
Investigations avancées, avec collecte d’informations de sources locales (sur site), sources humaines.