Advisory services

Internal Investigations

Seasoned professionals
issus des investigations internes

Les Associés fondateurs de Ethicaline, ainsi que les consultants, proviennent du monde de l’entreprise et de cabinets experts, capitalisant une solide expérience en investigations sur des dossiers complexes de fraude, corruption, asset-tracing, recherche de d’antécédents/preuves,… multi-juridictionnelles.

Cette expertise est le fruit d’une pratique métier conjuguant responsabilité opérationnelle en entreprise et accompagnement clients dans de nombreux pays, notamment dans les zones émergentes – Asie et Afrique.

Ethicaline est en mesure de vous assister dans les travaux de vérification et d’investigation avancées qui s’imposent, pour étayer les allégations, documenter les faits, collecter les preuves,… afin de prendre des mesures correctrices nécessaires ; qu’elles soient judiciaires ou organisationnelles (revue de processes, environnement de contrôle, mesures en Ressources Humaines,…).

Parce que mener des investigations requiert des compétences multidisciplinaires (eDiscovery, Forensic accounting, asset tracing,…), Ethicaline vous met à disposition des professionnels en Compliance & Investigations et aguerris pour traiter avec diligence, efficacité et discrétion, vos dossiers, diligences et recherches en intelligence stratégique.

Domaines d’investigations

Nos Directeurs Associés capitalisent une expérience étendue en matière d’investigations multi-juridictionnelles ; ayant abordé des dossiers complexes de fraude, de corruption et de sanctions économiques dans de nombreux pays, notamment dans les zones émergentes

Assistance
to investigations

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Forensic Accounting
Business Intelligence


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