Due Diligence
Reputation
Compliance
Due Diligence &
Business Intelligence
Complexity of business interactions
KYC, KYS and regulatory obligations
As business environment is getting more and more complex and global, the risk exposure when dealing with third parties around the word has never been so acute.
On the hand, the challenges of meeting all regulatory obligations in various subjects - ESG, AML, anti-bribery & corruption, OFAC, GDPR,... - command an even higher level of scrutiny of third parties organisations are doing business with.
When the stakes are that crucial, it is essential to thoroughly assess your partners, third parties and to reduce uncertainty, prior to engage into business relationships.
A thorough assessment of business
and non-compliance risk exposure
prior to engage into business relationships
Third Party Oversight
&
Gradual level of Due Diligence
Standard Due Diligence
Etablissement d’une démarche globale visant à identifier les parties prenantes et mapping & ranking des tiers, préalable à la détermination du niveau de diligence adéquat.
Enhanced Due Diligence
Collecte d’information avancées, analyse des données recueillies (corruption, fraude, conflit d’intérêts, LCB-FT, événements impactant gouvernance, éthique,…) ;
Investigations avancées, avec collecte d’informations de sources locales (sur site), sources humaines.
Investigations avancées, avec collecte d’informations de sources locales (sur site), sources humaines.
Network of Partners
Due Diligence & Business Intelligence
Business Intelligence firms
Ethicaline travaille en collaboration et en partenariat avec plusieurs acteurs en France et à l’étranger, spécialisés en Business Intelligence, dans la collecte et l’analyse d’informations économiques, stratégiques, concurrentielles et réputationnelles.
International network
S’appuyant sur son propre réseau à l’international et ceux des partenaires, Ethicaline est en capacité de couvrir la plupart des pays sur tous les continents, pour vous fournir de l’intelligence décisionnelle qualifiée et reposant sur des analystes sur le terrain.